埃夫特:埃夫特關於公司董事辭職及補選非獨立董事的公告

北京新浪網 01-24 19:00

證券代碼:688165 證券簡稱:埃夫特 公告編號:2022-001

埃夫特智能裝備股份有限公司

關於公司董事辭職及補選非獨立董事的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、董事辭職的情況說明

埃夫特智能裝備股份有限公司(以下簡稱「公司」)董事會於近日收到控股股東蕪湖遠宏工業機器人投資有限公司提名的非獨立董事夏峰先生提交的辭職報告,夏峰先生由於工作調動原因,申請辭去公司董事以及董事會下設審計委員會委員職務。根據《公司法》《公司章程》等相關規定,夏峰先生辭職未導致公司董事會成員人數低於法定人數,不影響董事會的正常運行,不會對公司的日常運營產生不利影響,夏峰先生遞交的辭職申請自送達公司董事會之日起生效。

夏峰先生自擔任埃夫特董事以來,未持有埃夫特股票,在本屆董事會任期內,夏峰先生承諾遵守中國證監會及上海證券交易所關於董事、高級管理人員股份增減持規定。夏峰先生確認與公司董事會和經營管理層無意見分歧,亦無任何事項須提請埃夫特股東注意。夏峰先生在任期間恪盡職守、勤勉盡責,董事會謹向夏峰先生對公司所做的貢獻表示衷心感謝!

二、關於補選非獨立董事的情況

為完善公司治理結構,保證公司董事會的規範運作,根據《埃夫特智能裝備股份有限公司章程》等相關規定,經公司控股股東蕪湖遠宏工業機器人投資有限公司提名及董事會提名、薪酬與考核委員會審核,公司於 2022 年 1 月 24 日召開第二屆董事會第二十二次會議,審議通過了《關於補選公司第二屆董事會非獨立董事的議案》,同意提名王津華先生為公司第二屆董事會非獨立董事候選人(簡歷詳見附件),該事項尚需提交公司股東大會審議。同時董事會審議通過選舉王津華先生為公司第二屆董事會審計委員會委員,自公司股東大會補選王津華先生 為第二屆董事會非獨立董事之日起生效。王津華先生任期自股東大會審議通過補選其為公司第二屆董事會非獨立董事之日起至第二屆董事會任期屆滿日止。

三、公司獨立董事發表的獨立意見

公司獨立董事認為:本次補選王津華先生為公司非獨立董事候選人,其教育背景、任職經歷、專業能力和職業素養符合擬擔任的職位要求,未發現候選人員存在相關法律、法規、部門規章、規範性文件及公司管理制度規定的不得擔任董事的情況,以及被中國證監會確定為市場禁入者並且禁入尚未解除的情況。

王津華先生已經公司董事會提名、薪酬與考核委員會審查通過,公司董事會對本次補選董事人員的提名、審議、表決程序符合相關法律、法規、部門規章、規範性文件及公司管理制度的有關規定。

因此,我們同意公司董事會補選王津華先生為公司的非獨立董事候選人,並同意將《關於補選公司第二屆董事會非獨立董事的議案》提交股東大會審議。

特此公告。

埃夫特智能裝備股份有限公司董事會

2022 年 1 月 25 日 附件:王津華先生簡歷

王津華,男,1969 年生,中國籍,無境外長期居留權,安徽省委黨校研究生學歷。

王先生於 1988 年 8 月至 1992 年 8 月在安徽省蕪湖市繁昌縣峨山小學擔任教師;1992 年 8 月至 1998 年 12 月就職於安徽省蕪湖市繁昌縣人事局;於 1998年 12 月至 2000 年 8 月先後擔任繁昌縣蘆南鄉黨委副書記、政府副鄉長、政府鄉長;於 2000 年 8 月至 2002 年 9 月擔任繁昌縣浮山鄉黨委書記;於 2002 年 9 月至 2004 年 4 月先後擔任繁昌縣綜合工業區管委會主任、工委書記;於 2004 年 4月至 2006 年 4 月擔任繁昌縣經貿委黨委委員、副主任、外貿局局長;於 2006 年4 月至 2009 年 6 月先後擔任繁昌縣平鋪鎮黨委書記、鎮長,繁昌縣政府黨組成員、辦公室主任;於 2009 年 6 月至 2012 年 2 月,歷任繁昌縣荻港鎮黨委副書記、副鎮長、黨委書記、人大主席;於 2012 年 2 月至 2017 年 10 月,先後擔任繁昌縣政府副縣長、荻港鎮黨委書記、人大主席,繁昌縣政府副縣長,繁昌縣委常委,繁昌縣委常委孫村鎮黨委書記,繁昌縣委常委縣委辦公室主任孫村鎮黨委書記;於 2017 年 10 月至 2019 年 2 月先後擔任繁昌縣委常委縣委辦公室主任、縣政府副縣長、黨組副書記縣委辦公室主任、黨組副書記;於 2019 年 2 月至 2021年 11 月擔任蕪湖市水務局黨組書記、局長;現任蕪湖市建設投資有限公司黨委書記、董事長。同時擔任蕪湖遠大創業投資有限公司、蕪湖市安泰投資引導基金管理有限公司、蕪湖市公用事業運營有限責任公司董事長兼總經理;蕪湖市惠城棚改建設有限公司、蕪湖市產教融合發展有限公司執行董事兼總經理;蕪湖產業投資基金有限公司、蕪湖風險投資基金有限公司、蕪湖天使投資基金有限公司執行董事。