億晶光電:億晶光電科技股份有限公司關於公司董事長、董事辭職的公告

北京新浪網 01-24 18:40

證券代碼:600537 證券簡稱:億晶光電 公告編號:2022-017

億晶光電科技股份有限公司

關於公司董事長、董事辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

億晶光電科技股份有限公司(以下簡稱「公司」)董事會於2022年1月24日收到公司非獨立董事(董事長)李靜武先生、非獨立董事祝莉女士遞交的書面辭職報告,李靜武先生因個人原因申請辭去公司第七屆董事會非獨立董事、董事長及戰略發展委員會主任職務,辭職后,李靜武先生將不再擔任公司任何職務。祝莉女士因個人原因申請辭去公司第七屆董事會非獨立董事、提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員職務,辭職后,祝莉女士將不再擔任公司任何職務。

此次兩位非獨立董事辭職不會導致公司董事會人數低於法定最低人數,不會影響董事會的正常運作,根據《公司法》、《公司章程》等有關法律法規及規範性文件的規定,該辭職申請自送達董事會之日起生效。

公司於2022年1月24日召開的第七屆董事會第十一次會議,審議通過了公司控股股東深圳市勤誠達投資管理有限公司提交的《關於提名公司第七屆董事會非獨立董事候選人的議案》,同意將此議案提交公司將於2022年2月8日召開的2022年第一次臨時股東大會進行選舉表決。公司將儘快完成第七屆董事會成員的增補工作。

公司董事會對李靜武先生和祝莉女士在任職期間的勤勉盡責、辛勤付出及為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝。

特此公告。

億晶光電科技股份有限公司

董事會

2022 年 1 月 25 日

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