大西洋:大西洋關於獨立董事任期屆滿辭職的公告

北京新浪網 01-24 17:41

證券代碼:600558 證券簡稱:大西洋 公告編號:臨 2022-01 號

四川大西洋焊接材料股份有限公司

關於獨立董事任期屆滿辭職的公告 本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下簡稱「公司」)於 2022年 1 月 24 日收到公司獨立董事凌澤民先生、馬方先生、周瑋先生提交的書面辭職報告,凌澤民先生、馬方先生、周瑋先生自 2015 年 12月 28 日擔任公司第五屆董事會獨立董事以來,至 2021 年 12 月 27 日,已連續任職公司獨立董事滿六年。根據中國證監會《上市公司獨立董事規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—規範運作》等的相關規定,不宜再繼續擔任公司第五屆董事會獨立董事職務,特向公司董事會提出辭去公司獨立董事以及董事會各專業委員會的相關職務。

因凌澤民先生、馬方先生、周瑋先生提出辭去獨立董事職務,將導致公司第五屆董事會獨立董事占董事會全體成員的比例低於三分之一,根據中國證監會《上市公司獨立董事規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—規範運作》等的相關規定,凌澤民先生、馬方先生、周瑋先生將繼續履行公司獨立董事及董事會各專業委員會的相關職務至公司新任獨立董事產生之日。公司將根據有關法

1 律、法規、規範性文件和《公司章程》的規定,儘快選舉產生新任獨立董事。

公司及公司董事會對凌澤民先生、馬方先生、周瑋先生任職期間,在公司治理、內部控制、信息披露、財務監督等方面的積極履職表示衷心感謝!

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 會

2022 年 1 月 25 日

2